保单吧……”
陈阳连忙点头道,“当然听说过,我给我爸妈一人买了几十万的这样的保险……”
林华华摇摇头,“你说的保险,跟她们所操作的,完全不是一个东西……这么跟你说吧,内地的保单,是不能够更改投保人的,但是她们那边的不一样,就算保单签订之后,也是可以随意变换被保人……”
陈阳眯着眼,考虑了一下问道,“照你的意思是,有人通过保单,把钱送给了高江河……高江河又通过这种方式,把自己来路不明的钱,换成保单由其他人持有?”
林华华点点头,“可以这么说吧……但不完全是……”
陈阳苦笑道,“林大处长,我没你聪明,求求你就别跟我绕弯子了……”
林华华有些厌恶地瞪了他一眼,似乎想冲他发火,但最终还是忍住了。
“这个高丽霞虽然只是一个业务员,但是在那边接触的大部分都是中产以上阶级,根据我们的了解,她的业务也做的很好,账户流水很大,但也并没有大到五六千万一笔……所以我们设置的监测预警,如果账户上有大额的资金流动,那么说明,她可能正在进行不正常的交易……”
陈阳并没有说什么,而是主动帮林华华把辣椒油盒子打开,主动递了过去。
看到陈阳主动服软,林华华脸上浮现一抹得意之色,然后继续说道,“刚刚你所说的情况,是高丽霞平时经常做的,只不过大部分保单,金额都没有很高……而她真正厉害的,就是把大额的不义之财,通过合理的方式洗白……”
“合理的方式?比如?”
“比如拍卖……拍电影或者拍短剧……”
对于林华华提到的这种套路,陈阳之前多多少少听说过,通过这些方式,那些钱就会变得干净,而且不会被监管追查。
陈阳犹豫了一下说道,“照你这么说,你怎么确定高丽霞正在帮高江河洗钱……”
林华华玩味一笑,“哼!这有什么难的,这个高丽霞虽然四十多岁,但目前一直是单身,而且从通话记录来看,最近一年内,她频繁地给一个手机号打电话,手机号的基站位置,就是位于省委……你说她除了给高江河联系,还会给谁联系……”
虽然林华华说的
本章未完,请点击下一页继续阅读!