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第81章 影子伪造海外公司[2 / 5]

洋传承信托’进行过多次资金中转。这家信托公司规模不大,但背景复杂,与多个离岸空壳公司有关联,其中一些公司的实际控制人可能就包括郭兆林网络的人。我们可以利用这家公司的壳,伪造一个子账户或特别委托协议,声称王教授多年前通过该信托设立了一个‘数据遗嘱’,指定在其发生‘法律上无法自由表达意愿’的情况时,将一份加密文件交给指定人(比如他的律师,或某个中立的第三方)。”

“风险在于,如果这家信托真的是郭兆林控制的,我们可能会自投罗网。如果不是,我们伪造其文件,一旦被发现,会引发法律纠纷和国际关注。”老周提醒。

“查一下这家信托的底细。老吴,用最快速度,摸清它的股权结构、董事名单、以及近期业务往来。重点是,它和李国华、郭兆林的关联有多深,是否在他们的完全控制下。”陈墨指示。

两小时后,初步调查结果出来。

“太平洋传承信托,注册于2015年,名义上有三个董事,都是职业代理人,背景干净。其主要业务是帮助高净值客户进行资产隔离和传承规划,看起来正规。但深挖其服务客户,发现有几个名字与李国华的资金流水中的收款方重叠,且其中一个客户公司的注册地址,与‘阿尔法基金会’某个关联公司的注册地址在同一栋楼。关联性存在,但并非铁板一块。这家信托很可能是在不知情的情况下,被郭兆林网络用作洗钱通道之一,其自身管理未必参与犯罪。”老吴汇报。

“也就是说,我们可以利用它,但需要极其小心,不能留下明显伪造痕迹,以免被其真正的管理者发现并报警,打乱我们的计划。”影子说。

“有没有可能,我们不直接伪造信托文件,而是伪造一个来自这家信托的‘内部调查员’的联络?这个调查员‘发现’了王教授名下的这个异常委托,出于职责联系相关方核实,结果消息‘意外’走漏,传到郭兆林耳朵里。”寒晓东提出另一种思路。

“这个更迂回,也更安全。我们可以伪造一个信托公司合规部门的邮箱,向王律师的工作邮箱发送一封措辞谨慎的询问函,提及在例行内部审计中,发现一份以王教授名

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