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第215章 她来讲课了[3 / 4]

县城。注册资本100万。法定代表人是一个叫王明辉的人,今年六十三岁,是一个退休的乡村教师。从名义上看,这家公司跟九洲矿业没有任何关联。”

“但你往下查了。”

“对。”苏晓月的手指点在了流向图的第二层,“润丰商贸的实际控制人不是王明辉。通过股权穿透和工商变更记录追溯,润丰商贸的真实持股人是一家在海外注册的离岸公司。这家离岸公司的受益人,经过三层穿透之后,指向了一个名字。”

她翻到了下一页。

上面只写了三个字。

胡秀兰。

周远帆看着那三个字,沉默了五秒。

“赵东雷的妻子。”

“对。九洲矿业每年向润丰商贸支付的咨询费,最终流入了赵东雷妻子控制的离岸账户。三年1.2亿。这是一条清晰的利益输送链条。”

周远帆端起面碗喝了一口汤。

“证据链完整吗?”

“资金链的部分是完整的。九洲矿业的付款凭证、润丰商贸的银行流水、离岸公司的注册文件、股权穿透记录,全部有。但有一个缺口。”

“什么缺口?”

“润丰商贸与赵东雷之间的直接关联。胡秀兰虽然是赵东雷的妻子,但法律上她是独立的民事主体。如果赵东雷否认知情,我们需要证明他参与了这笔交易的决策,或者至少知道并默许了这笔钱的存在。”

“也就是说,需要人证或者直接的通讯记录。”

“对。光有资金链不够。需要一个能证明赵东雷本人参与的关键证据。”

周远帆放下面碗,靠在椅背上。

面馆的灯光很暗。老板已经开始收拾桌子了。外面的巷子里偶尔有行人经过,脚步声在石板路上发出清脆的回响。

“还有一件事。”苏晓月的声音放低了,“我今天在纪委培训的时候,认识了两个人。一个叫何志远,纪委审查调查室的副主任。另一个叫陈小东,城北区纪委的。这两个人在临江的系统里被长期边缘化了。何志远是因为碰了九洲矿业的线索,陈小东是因为在城北区说了不该说的话。”

“能用吗?”

“能用。但需要时间培养信任。我给他们留了联系方式。如果他

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